96k
7 лет назад · 2 фото · 792 просмотров · 6 комментариев
Банду «черных обнальщиков» задержали в Ростовской области (2 фото)
в нескольких регионах страны эта преступная группировка зарегистрировала подставные организации, орудуя через них.
Правоохранительные органы задержали семерых участников группы. Все они регистрировали и покупали фирмы-однодневки, занимались изготовлением поддельных распоряжений по переводу с вымышленными указаниями назначения платежей.
Через 200 фирм-однодневок «черные обнальщики» вывели в тень около одного миллиарда рублей. Фильмы зарегистрировали в Москве, Московской, Ленинградской, Ростовской областях, республиках Северного Кавказа.
По месту жительства фигурантов дела, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций провели обыски. Во время них изъяли 250 пластиковых карт, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 200 печатей фирм, 17 компьютеров, документы, черновые записи, электронные носители информации.
Следователи ГУМВД России по Ростовской области возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Пятерых подозреваемых арестовали, а двое находятся под подпиской о невыезде.
Следователи ГУМВД России по Ростовской области возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Пятерых подозреваемых арестовали, а двое находятся под подпиской о невыезде.
Метки: #Криминал #Россия #задержания #новости #обнальщики #фирма-однодневка
Заплати налоги и спи спокойно
что бы свои заработанные деньги, снять с своего счёта наличными, нужно пользоваться услугами каких то бандитов, и ещё 10% им заплатить за услуги.... я всё правильно понимаю?
я занимаюсь грузоперевозками, что бы расчитаться со мной наличными фирма должна перевести свои, честно заработанные деньги обнальщикам ( за 10-12%), у меня это происходит 3-4 раза в месяц. про каких чиновников Вы говорите я не понимаю. скорее всего Вы с этим ни когда не сталкивались
Как бы вариантов то и нет, в некоторых сферах деятельности так и вообще в любом случае нал нужен.
да я знаю, по другому ни как, без этих "обнальщиков" не обойтись.
вы сами читаете, что копируете??..