371k
2 года назад · 1 фото · 7511 просмотров · 65 комментариев
Пачки денег, вертолёт и Cybertruck: в России завели дело на создателей анонимной платёжной системы
Преступный доход дельцов исчисляется миллиардами рублей в год.
Против создателей анонимной платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex возбудили уголовное дело. Сегодня в рамках расследования правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах России, к следователям доставлены 96 фигурантов дела, пишут СМИ.
По данным Следственного комитета, преступное сообщество было создано в 2013 году и помимо платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначавшиеся для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.
На опубликованных Следственным комитетом кадрах с обысками у фигурантов дела видны пачки наличных денег, вертолёт, Cybertruck, автомобиль Tesla и Mercedes
По данным следствия, при обороте в 112 млрд рублей криминальный доход группировки за прошлый год составил 3,7 млрд рублей.
Примечательно, что биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), Сергей Иванов (один из основателей биржи и системы UAPS ) на протяжении 20 лет «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте. В частности, Минфин США обвиняет его в отмывании денег маркетплейса с незаконным программным обеспечением Genesis Market.
В России Сергей Иванов также проходит подозреваемым. Сообщается, что всем задержанным предъявляют обвинения по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Метки: #Видео #СК #криптобиржа #обыски #отмывание денег #преступное сообщества
Вот я всегда был против коррупции!!!!! Её надо искоренить ..... или дайте хоть поучаствовать =(((((
Таких вычислить очень трудно, не удивлюсь если годами выслеживали
Надо в бюджете РФ ввести доходную статью "Конфискованные средства" в размере 2% от доходной части. Ответственными назначить Бастрыкина и Бортникова с выплатой 1% от найденного. Ну хотя бы на два-три года. А то почти плановая экономика, доходы планируем на три года а тут недоработка и деньги появляются неожиданно. Жаль что Милонов не то говорит.
"По данным следствия, при обороте в 112 млрд рублей криминальный доход группировки за прошлый год составил 3,7 млрд рублей."
То есть, какое-то количество лет (год так точно) они работали и ни у кого, никаких вопросов к их деятельности не возникало, как вдруг, ХОБА!!! и лавочку резко накрыли. Отсюда вопрос: "Это с ними произошло потому, что не поделились в достаточной степени с кем надо или чем еще не угодили, что все для них закончилось?".
Фигасе, биткоину всего-то 15 лет, а этот более 20 лет на крипте зарабатывает. Во дела...
Крипта это побочный новый бизнес. Они всегда работали как платежная система для незаконного перевода денег.
Как правило палятся на покупках дорогих машин, домов, квартир…
Судя по всему так и спалили
обнал не всегда криминальные деньги.
например ИП заработал деньги , но вывести их со счета (обналичить ) он может только небольшую сумму , остальное за конскую комиссию.
при этом , не редко банк в который пришли деньги частному лицу от ип блокирует счет и требует кучу документов .
это простой пример с которым знаком лично.
но думаю есть и множество других
А что вы считаете конской комиссией?
В разных банках есть лимит на выдачу наличных или переаод себе на дебетовую карту, в зависимости от тарифа. Да, банк в среднем берет пару процентов от суммы, но это нельзя назвать конской комиссией)
Вы считаете что заплатив все налоги, отдать дополнительно ещё 2-3% со всех своих денег это нормально?
Нет, не нормально, но даже эти 2-3% я не могу назвать конской комиссией. Вот 10-15- это да.
Так много слов прочитал с приставкой "преступное", но самого преступления не могу понять.
Преступление в том, что не делились с кем-то из власти.
Незаконная финансовая деятельность. 20 лет деятельности говорит о многом.
Прямая иллюстрация к фразе; "богат не тот, кто дорого продает, а тот, кто оборот имеет". Судя по цифрам, ребята брали 3% комиссии, что немного. А нацапали при этом весьма и весьма.
Богат тот кто последний в цепочке, тог кто по закону все обналичил.
Пока Америка на них санкции не наложила - наши спали крепким сном.
главное вовремя проснуться.
Так то - ребята красавцы. Залезли в монополию государства,никому плохо не сделали.ну как не сделали: всякие криминальные элементы там харчевались.
Либерализуй наши платежные системы, не обдирай народ - и все будет ок.
бесит сама постанова: я покупаю товар за наличку и предоставляю чеки - мои счета морозит банк.типа нельзя столько налички снимать(так у меня все чеки!!!!),рекомендации ЦБ - но это рекомендации а не указ! так почему?????
я даю всю отчетность - а меня блочат! как вести бизнес, как жить? сами себе противоречат - а крайний я.
В финансовой сфере, те,кто наяривает гос-во - Робин Гуды, и пофиг сколько они типа " увели в серую зону".
Наш ЦБ и банки - гандоны.
Это какие у вас обороты что бы блочили вывод. Ни разу с таким не сталкивался, веду онлайн бизнес. Все легально, чеки, онлайн платежи и тд и тп. За лет 10 пару раз запросы по почте сделали уточняющие, отписался им и больше не дергали. ХЗ куда тут еще либеральней. Ни одной проверки не было за 10 лет.
5-6 единиц в месяц, прибыль 5-8%, соответственно 5.5 наличить. блокируют снятие налика, слава богу есть некие возможности обходить.
Как же хозяйственную деятельность ведете, что практически все деньги обналичиваете?
Помните полковника Захарченко и его сумки с лярдами ? Похоже, что вещдок по стране гастролирует последние годы. )))))
Просто накрыли контору по обналичке.
Вот и все.
На которую секции США наложили) много ты таких контор знаешь? Это не просто "прачечная" типа блиновской.
Все проще - обналичка перешла на новый уровень.
Я вообще такой конторы не знал.
Ну если даже такой не знал, то смысл комментировать более серьёзные вещи?
я знаю около 20-ти. и все с Киргизией и Казахстаном.
Тоже обналичкой занимались?
Я давно не занимаюсь обналичкой.
Неужели кто то еще верит, что все эти "криптовалюты" что то иное, нежели просто обналичка и средство для вывода денег из страны!
Да походу ни когда и не занимался. Внутри страны "крипта" как валюта для комерса вообще бесмыслена, да и как экспортеру тоже не особо, форму расчёта в "крипте" у тебя налоговая не примет) и даже ндс не вернёт)
Внутри страны "крипта" как валюта для комерса вообще бесмыслена,
======================
Научись сперва писать без ошибок, капитан очевидность.
Потом научишься вежливому общению.
Потом поговорим, лет так через 10.
нет. при чем тут обнал?
я ж не виноват что электроника продается в интернете российском по цене "за наличку" и цене по б\н на 8-10% дороже????
почему я не могу брать за наличку???? законы этого не запрещают.
ну а про платформы банковские, как работают дистрибьюторы и т.д.
знаю не только я.
но и главные их акционеры в лице гос-ва.
выводы делай сам.
Ну битками в интернет магазине не приходилось расчитаваться) знаю как работает налоговая) и знаю какие валюты допускаются в контактах.
я из тех времен,когда кидали на поставки металла по предоплате...
ребята приходят и говорят: есть куча бабла. надо получить бапки и шоб никто не знал.
и вот этим товарищам крипта - манна небесная.
кажется мне что наркота,оружие,рабы - с этой же темы.
соответственно хозяева бабок - конкретные мафиози.
и для них 30% за обнал - ваще ничего.
Именно поэтому накрыли данную контору. Возникает вопрос: почему она продержалась 11 лет????
я знаю ответ на этот вопрос,да и все знают.
Стоило ожидать такого ответа. Подтягивай знания "местный бот" чтоб строчить в каждой теме. А то вот так и будешь сливаться на орфографию и "вежливое общение" без обид если если что, ни чего личного)
Ни чего не понятно) какого бабла??? Налички? Безнал?? Если безнал, то а каком оружие и наркоте речь? Если нал, нах эти трудности с битками? Валюту вывезти не большая проблема, пока ещё не больше мороки чем с битками. Сейчас бОльшая проблемема легализовать наличку в безнал. Смотрите на США, у них эти проблемы ещё с 70-х))откуда название пошло "прачишные", там люди хотят нечестно нажитым путем деньги отмыть в без нал, а у нас наоборот))) вот такой вот сюр)
нет. при чем тут обнал?
=====================
Отмывание денег это разве не перевод нелегальных денег в легальные?
В том числе и в наличные.
albedo
"обнал" - это когда нормальные (или "ненормальные") безналичные, переводишь в обычные наличные. Источник безнала не обязательно криминальный.
Liberman
Оборот наличных - это "серая зона" для государства. Естественно, государство его "зажимает". И конторы, продающие товар за наличные на 8-10% ниже, чем за безналичные - повод задать вопросы. Комиссия за эквайринг сильно меньше. Обычно эта разница объяснимые 1,5-2%.
Maxim
"там люди хотят нечестно нажитым путем деньги отмыть в безнал"
Есть отличный сериал в тему - "Ozark".
ну вот смотри, кинул ты контору на предоп - как вытащить бапки?
или у тебя рабы, ты их переправляешь условно из Дагестана в Мск, ты ж хочешь получить бабок за них? под эту лавочку создаешь контору и типа продаешь чего-то(корм для пингвинов) своим товарищам, твои "товарищи" оплачивают это, бапки у тебя - можешь об этом не париться. далее ты приходишь ко мне(условно), что б я превез те бапки в Дагестан(ну,или передал горцам).
ну так вот: созданием контор и обелением средств( в их случае наличкой) занимается товарисч как те,кого накрыли.
для чего нужен нал им? да хрен его знает - он чистый, как минимум. а там и расплатиться им можно.
опять же, это было давно, нюансов не помню,но идея такая.
ты ж битки можешь вывести, через обменники.
ты, идиот. зачем сюда полез? срешь в ветке и все
ты, идиот. зачем сюда полез?
==============
Ты сам с собой решил разговаривать, скотинка?
стоп! мое государство разрешает мне использовать наличку при оплате,прально? прально.
и в это же момент мое государство блокирует мой счет на снятие налички,хотя я предоставляю всю отчетность - правильно? нет.
ну так вот: почему по конституции одно а по факту другое?
где государство?
Не понял.
Наличку снять не является правонарушением.
Правонарушением является бесконтрольно истратить наличку.
да че ты мне это рассказываешь? я эт знаю наизусть все, в электронике уже 20 лет...
ТЫ В НЮАНСАХ РАЗБЕРИСЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТУТ ЧУШЬ ПИСАТЬ.
Ты что несешь то!
Ты, похоже, за болтовней суть вопроса все пытаешься закрыть.
Ты этот анекдот про нюансы знаешь?
нюанс это ты, заблочен.
"Я это знаю наизусть все, в электронике 20 лет"
"Прежде чем чушь писать"
По вашему утверждению, вы за 20 лет наизусть выучили чушь.
А теперь, видимо, осознав этот момент, пишите об этом капсом.
Про разницу безнал/наличные можно открыть, к примеру, Я.Маркет, взять калькулятор и посчитать.
И где в утверждении "наличный оборот - "серая зона" для государства - вы нашли чушь?
Или если вам так удобнее
ГДЕ ТЫ ТУТ НАШЕЛ ЧУШЬ!
я тебе ж сказал про 20 контор,минимум? ты привел вообще бред с маркетом.
маркет уже не в теме. яндекс.товары зайди, в озон.
и больше мне мозги не делай.
Тут ещё проще. Есть законодательные ограничения на наличный расчёт для юридических лиц. Лимит.
Но "Я 20 лет в электронике и знаю все" об этом не в курсе. Поди на Багратионовской сидит с ларьком метр на метр.
этот твой аккаунт тоже в блок.
нюанс это ты, заблочен.
==============
Да ты мне тоже не интересен - школьник ты малолетний.
Увлеченный криптой - аналог МММ.
Я открыл контору, взял задаток, он в безнале. Чтоб тебе в над превратить, нужно загнать на другую контору, которая их превратит в наличные, и за минусом своего процента отдаст тебе. А как ты ими распрядишься твоё дело, купишь яхту или биткоины без разницы. Где тут роль жуликов не понятно.
рабочая схема, грамотно отмыли
ожидал увидеть строчку "подозреваемые скрываются за границей", но, видимо, в этот раз они оказались не настолько хитрожопыми.
Не успели. Плюс безнаказанность. Он косил 20 лет. И за это время его не поймали. Это расхолаживает. Типа, не поймали, значит не поймают. Тюрьмы наполнены людьми, которые именно так и думают. Достаточно вспомнить последние процессы тех же игфоциган. Ролсы, Ламбы, Феррари, особняки и пр. И причём они мало того, что не пытались не светиться, они всё это напоказ выставляли. А зам Шойгу? Вообще трындец. Но тем не менее.
Ну плюс на него в Штатах ордер. Отсюда его не выдадут. А стран куда можно свалить осталось не так уж и много.
Вот так читаешь - там миллиарды воруют, тут миллиарды уводят, здесь - опять миллиарды! Складывается впечатление, будто я один сижу на жoпе ровно и не ворую миллиарды ))
Просто на земле не 10 чел живет... и если ты 9 раз прочитал как где то украли миллиарды, то это не все остальные и ты не один кто не ворует, таких как ты 99+%)))
Ну в статье про воровство речи и не было, можно любого комерса подвести к статье и тогда у нас в стране будут "воровать" триллионами а то и больше.
Не переживайте! Я тоже не воруют
Ну они не воровали. Можно даже сказать честно зарабатывали )) возможно даже и налоги платили, только не именно со своего вида деятельности (отмывали). НО их клиенты криминал чистой воды и правильно сделали что их прикрыли. Через их систему оплачивали все криминальные услуги по сути.
И интерес для следствия представляют не они сами, а именно их клиенты. Может потому и не хлопнули сразу, а долго вели их.
Это нормально.
Признак честного человека.