378k
год назад · 3 фото · 10609 просмотров · 58 комментариев
Экс-глава правления банка выдал себе кредит на 3 миллиарда рублей и сбежал за границу (3 фото)
Он уже объявлен в международный розыск.
Следком уже 6 лет расследует уголовные дела бывшего топ-менеджмента банка «Открытие» – подозревают, что они вывели за рубеж сотни миллиардов рублей.
Один из предполагаемых «распильщиков» - 53-летний бывший глава правления «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев.
Дмитрий Ромаев
Он выдал кредит кипрской компании Benirlia Holdings Limited - на 3 миллиарда рублей.
По версии следствия, на такую сумму (три миллиарда рублей, прим.) бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации. Сам господин Ромаев ещё в 2020 году уехал за границу.
Ромаев оказался упорным джигитом: в 2018 году, когда следователи заинтересовались его работой, он перешёл на работу в международную инвестиционную компанию Waarde CapitalWaarde Capital. Штаб-квартира этой конторы находится в Нидерландах.
В 2020 году он улетел в ОАЭ после того, как Басманный суд заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца. Его подозревают в растрате 34 млрд руб. из средств банка «ФК Открытие».
Помимо Бориса Минца, Дмитрия Ромаева и сменившего его на посту председателя правления Евгения Данкевича (находится в розыске) обвиняемыми в многомиллиардных хищениях из банка «Открытие» являются также основатель группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. Последние двое, как полагают в следственном департаменте МВД, при санации «Открытием» банка «Траст» могли похитить более 100 млрд руб., которые вывели за границу на счета подконтрольных им структур. Вадим Беляев в августе 2017 года уехал в США, где, взяв фамилию отца и став Вадимом Вольфсоном, сейчас и проживает. Его предполагаемый сообщник Михаил Назарычев в марте 2020 года перебрался в Израиль, - сообщает источник.
Всё это внимательно изучают следователи. Что грозит Ромаеву - пока неизвестно.
Давайте проще, если привез такого беглого или его детей или его\их головы в РФ - награда и процент от имущества в РФ(если есть).
Вадим Беляев - это тот кекс, который "Квартет И" финансировал?
Красавчик.
Банк Закрытие
Даже банкиллеры уже поняли, что при ставке ЦБ в 18% стране придёт северный пушной зверёк...
В Турции давно уже ставка 42 процента и вроде до сих пор еще никто не пришел
В тех же СШП, когда начинается кризис, ставка СНИЖАЕТСЯ, вплоть до минусовых значений, чтобы развивалась промышленность, а не банки!
Ага. Только вот промышленность из США почему-то в ту же Турцию (и не только) убегает. Тот же Levi's шьет многие модели своих джинсов как раз в Турции, а не в США.
Что грозит Ромаеву - пока неизвестно, известно - НИЧЕГО!
И шо он с рублями собрался делать за границей?
Вы действительно полагаете, что он выводил рубли?
Ай да Димка!
Ай да сукин сын!!!
Это еще не все!)) Вот пример! Правда от 2021 года, но все-таки, наталкивает на размышления!))
"Бывший заместитель председателя Фонда социального страхования Сергей Ковалевский, который обвиняется в хищении четырех миллиардов рублей, освобожден от уголовной ответственности.
Речь идет не о доказательстве его невиновности, а об истечении срока давности, за которое может быть преследовано лицо, совершившее подобное преступление. Как отмечает издание "Ъ" со ссылкой на соответствующее решение Симоновского районного суда города Москвы, Ковалевского обвиняли в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд рублей во время работы в ФСС.
В ведомстве он трудоустроился еще в 1997 году, а уволился в 2010 году, поэтому уже более года как он не может являться субъектом преступления согласно нормам уголовного процесса. Все дело в том, что срок привлечения к ответственности по данному виду преступления составляет десять лет. Сам же бывший чиновник, по всей видимости, решив подшутить над системой правосудия, полностью признал свою вину в выдвигаемом ему обвинении. Несмотря на это, Ковалевский не понесет ответственность.
А вы говорите "-Не может быть!"))
Для истечения срока давности надо чтобы все эти 10 оет никаких обвинений не было. Так во то что они появились только после 10 лет, зато прямо сразу - наводит на размышления.
Ничто не мешает предъявить ему гражданский иск вне рамок уголовного дела.
Возмещение убытков срока давности не имеет.
Если есть миллион, но хочется миллиард.
Схема очень простая. Объявляем о начале супер успешного проекта и начинаем скупать все небольшие фирмы (например банки) сходного профиля, объединяя их под одной вывеской. Под это дело берем денег в кредит, в приобретенных активах увольняем всех, кроме тех, кто необходим, чтоб организация просуществовала 3-5 лет. Свободные средства переводим за рубеж.
На конечном этапе угрожаем банкротством, но организация слишком большая чтоб умереть "Отзыв лицензии это значит заморозка счетов миллионов вкладчиков и тысяч юридических лиц", поэтому она передается под управление Гос структуре.
Схема работает раз за разом, всем работникам организации это понятно (в отличии от ЦБ).
Молодец,хуле.
Вот гнида хитрожопая.
На тех кто уже все деньги увел заводят санкции. На тех кто еще может из России деньги увести санкции не вводят. Вот на фирмы, которые в Москве кладут бордюры никакие санкции не введут, так как они помогают гробить нашу страну. А тех, кто посоветовал начать СВО до того, как наши деньги не выведены из зарубежных организаций надо публично судить и поручить лопатой вскопать весь Таймыр.
Справедливости и ради скажу, что миллиарды долларов это еще не заводы, университеты, школы и тп. У норвежцев спросите, они такое пробовали провернуть.
А замороженные (считай украденные) деньги есть скорее не результат измены родине, а простая халатность и непрофессионализм многих лиц, начиная с 1го "лица". На высокие посты попадают по дружбе или в благодарность за что-либо и т п... Это исторически так сложилось, и не только у нас, если что...
повторяется история с Банк Москвы. И всех подметает ВТБ
зачем придумывать новые схемы, если старые работают?)))
У этих упырей должна гореть земля под ногами, где-бы они не прятались.
Ну кароче. Все эти люди жили хорошо и продолжают жить хорошо в других странах где жить хорошо.
Тот кто такими денежками ворочал.Ему по х... милиция,розыск и т.д. он уже когда делал знал что ничего не будет тем более в россии.