В Подмосковье семейная пара обманула маркетплейс на 18 млн рублей

В части начисления бонусов - кажется, нет состава преступления, они же купили товар, написали отзыв и сдали товар, все по правилам маркетплейса. На месте адвоката, я бы все усилия приложил чтобы развести эти два эпизода и доказать, что в первой части не было умысла, а только потом они придумали схему с магазином.
Липовый магазин - это точно незаконно. Там и в правилах площадки скорее всего как-то прописан запрет на такое. Думаю тут их точно и на незаконную предпринимательскую и на мошенничество легко натянут.

".... Создали свой магазин? Фейковый? Простите, а в чем его фейковость?..."
__________________________
Фейковость в том, что этот магазин не продавал никаких товаров. Там вообще товаров не было. Он был создан исключительно для обналичивания баллов. Соответственно, никакой реальной оплаты за несуществующие товары в этом липовом магазине не осуществлялось. Подозреваю, что правилами маркетплейса создание таких "магазинов" запрещено.

Правила маркетплейса и закон - это одно и то же?
Ведь их привлекают к уголовной ответственности по ЗАКОНУ, а не по правилам маркетплейса (по которым, если что, никого посадить нельзя). Правила маркетплейса, даже если они были нарушены, не могут служить основанием для уголовного преследования. Максимум, что может сделать маркетплейс - заблокировать аккаунт. Это все. Никакого понятия "фейковый магазин" на маркетплейсе в законе нет. Почитайте и убедитесь. И никакого наказания за такой магазин нет.
И еще один нюанс: маркетплейс не имеет права вмешиваться в торговлю магазинов на нем. Т.е. чтобы доказать, что магазин ничего не продает - нужно собрать реальные доказательства. Как это сделал маркетплейс? Никак. Только путем предположений и анализа. А это - увы, не доказательства. Мало того - даже если бы магазин и правда ничего не продавал, то маркерплейс может его просто закрыть - и больше ничего. Если вы мне покажете статью закона, которая наказывает за создание виртуального магазина, где ничего не продается - буду очень благодарен.
Но! Есть еще один нюанс - магазин продавал товары, ведь его владельцы их сами у себя и покупали, платили комиссию, налоги и так далее. Т.е. соблюдали все правила. Есть закон, запрещающий продавать товары самим себе? Ссылку!
Были эти товары получены или нет? А это, простите, почему должно волновать маркетплейс? Это не его дело. Жалоб от покупателей нет? Вот и все. Предпринимтаь какие-либо действия для выяснения ситуации по своей инициативе маркетплейс не вправе.
И напоследок: если этот магазин - часть маркетплейса, то маркетплейс несет за него ответственность. В этом случае все претензии - к самому маркетплейсу.
Если магазин - НЕ часть маркетплейса, а совершенно самостоятельная организация, то у маркетплейса нет никаких законных оснований вмешиваться в его деятельность и выяснять, как он работает, что и кому продает и фейковый он или реальный. Вы уж определитесь. Но в любом случае маркетплейс очень сильно себе поджуливает, потому что если этот магазин - часть МП, то МП почему-то отказывается от ответственности за свою же часть, а если самостоятельная организация - то МП проводит против нее фактически следственные действия, присваивая себе функции правоохранительных органов и вмешиваясь в деятельность организации, не имеющей к нему отношения. Это, знаете, все равно что я как арендодатель площади в торговом центре буду собирать информацию об арендаторе, потому что мне не нравится, чем он там занимается. Это не мое дело, он платит аренду - и все. В отношении арендодателя он может нарушить только одно: не заплатить деньги. Даже если мне не нравится его поведение - шум, запахи, использование места не по назначению - у меня есть только одно право, отказаться ему в аренде. А все остальное - не мое дело. Так же и с маркетплейсом. Если у него есть все права следить за магазинами, распоряжаться ими и влезать в их деятельность - то и отвечает он с ними солидарно. Если такого права нет и все магазины автономны - то маркетплейс грубо нарушает их права, вмешиваясь в деятельность организаций, не имеющих к нему отношения.
Подумайте об этом!

Если бы в этот их "фейковый" магазин зашёл покупатель со стороны, и купил у них товар. То что было бы? Нет, я понимаю, что вероятность того, что кто-то купит за 1000 то, что стоит 1р мала, но всётаки...

Далее товар должен быть хотя бы виртуально перемещён от продавца к покупатеолю, и, в случае возврата от покупателя продавцу.

Думаю, что на этом этапе и было мошенничество с участием кого-то из самого маркетплеёса и об этом автор не договаривает. А если такого не было, то маркетплейс заплатил 18 миллионов за отзывы и теперь пытается вернуть деньги.

ОК. Зашел бы и купил - пожалуйста, в чем проблема? А нестыковки с ценами вы легко можете увидеть в любом крупном маркетплейсе, да хоть в том же ОЗОНе.
Варианты:
1. есть абсолютно одинаковые товары, цены на которые отличаются в разы, притом товары по завышенной цене выдаются в топе показов как рекомендуемые, а дешевый вариант еще пойди найди.
2. есть товары, на которые якобы сначала стоит безумная цена (например, в 100 000 рублей) и потом такая же безумная скидка в 99%, в результате чего он продается за 1 000.
Это все есть прямо сейчас - и ничего, никто не борется.
Так что претензий к супругам не может быть никаких - все это в изобилии есть на ВСЕХ марккетплейсах - и завышенные цены на товары, и безумные скидки с безумных цен ради попадания в топ скидок, и выдача завышенных цен перед нормальными, и так далее. На этом фоне действия супругов - ерунда.

Что касается продаж - то это не дело маркетплейса, выяснять, перемещен товар к покупателю или нет. Он может это сделать только по жалобе покупателя. Нет жалоб - нет причины рыться в магазине, если это не собственный магазин маркетплейса.
Мало того, физическое перемещение товаров именно ИЗ МАРКЕПЛЕЙСА К ПОКУПАТЕЛЮ не всегда возможно и не всегда нужно. Маркетплейс не может знать точную схему доставки. Попросту говоря, а вдруг магазин доставляет не через доставку маркетплейса, а лично сам хозяин? Вот я разместил в магазине любой товар и при покупке сам его развожу по своему городу. В чем проблема? Что я нарушаю? Или отсылаю его с курьером помимо маркетплейса. Т.е. смысл в том, что маркетплейс опять лезет не в свое дело - он не может регулировать доставку товара без всяких к тому оснований. Он может заняться этим вопросом только в том случае, если был сделан заказ, он был принят и оплачен, а доставки не произошло и покупатель написал жалобу. Во всех остальных случаях у маркетплейса нет полномочий вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем. Иначе он становится участником этих отношений и несет за них солидарную ответственность, превращаясь из площадки для размещения магазинов и товаров - в централизованную систему управления и контроля за этими магазинами, а такая система несет солидарную ответственность за эти магазины ВСЕГДА, потому что это две разных системы, понимаете? Или система продает от своего имени, а продавцы приходят туда как субподрядчики. Или система ничего не продает, а лишь предоставляет площадку для размещения товаров и услуг.
Ближайший аналог - торговый центр. Если он просто сдает в аренду площади - он не несет ответственности за арендаторов, но и не может им указывать, как и что продавать, как работать с покупателем и так далее. И все правила такого ТЦ сводятся к тому, что он открывается в 10.00, закрывается в 21.00, что в нем нельзя открывать кафе, кальянную и баню, а также складировать товар прямо в проходе и позволять покупателям орать на весь ТЦ. Все остальное владельцев ТЦ не касается и диктовать какие-то условия арендаторам они не могут. Другое дело - например, ТЦ, ориентированный на разные зоны да еще и тот, где владельцы фактически берут все оформление и юридические вещи на себя, а арендаторы только платят аренду, хотя и являются ИП, типичный пример - овощные отделы в супермаркетах, где часто пробивают два чека - один из супермаркета, другой из овощного. В этом случае ТЦ уже отвечает за арендаторов, хотя и не владеет их отделами. И чек, пробитый отдельно для овощного ,вы будете предъявлять для претензий именно супермаркету, а он уже пусть сам разбирается с поставщиком овощей.
И третий случай - когда ТЦ фактически является одним юридическим лицом, арендаторы не самостоятельны, а просто берут на откуп отдельные места. Это часто бывает на фудкортах, когда есть готовые точки продаж еды и ТЦ просто сдает в аренду место с уже назначенным для него бизнесом. В таком случае арендатор соблюдает ВСЕ условия ТЦ, а ТЦ несет ответственность за этот бизнес от и до. Или в клиниках и парикмахерских представляется место для мастера маникюра, массажа или стрижки, но без отдельного юрлица, а просто с платой за место. Налоги платит клиника или парикмахерская, а мастер просто покупает право там работать.
Т.е. надо четко различать все эти формы организации бизнеса.
В данном случае маркетплейс предоставляет право регистрации самостоятельных магазинов, которые маркетплейсу НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ, хоть и размещены на нем. Т.е. фактически он сдает в аренду виртуальные площади на маркетплейсе. Поскольку это не франшиза, не филиалы и не часть маркетплейса, а самостоятельные юридические лица, то вмешательство в их дела - незаконно, какие бы правила не выпускал МП. Вот и все.

И ещё добавлю, добить что бы тему: "Схема функционировала около пяти месяцев, и за это время супруги смогли вывести 18 млн рублей. При обыске у них изъяли огромное количество мобильных телефонов, 8 млн рублей наличкой и премиальный китайский автомобиль. Многих экспертов удивил уровень креатива этой многоходовки и масштаб проделанной работы. Телефоны, симки, наверняка еще и покупка отзывов на стороне. А еще все время работы фейкового магазина нужно было платить комиссию маркетплейсу… Тем не менее себестоимость аферы не так велика. «Телефоны до тысячи рублей. Судя по оперативной съемке, там несколько сотен телефонов, они там где-то купили пачкой. Единственное, что они потратились в рамках всей этой процедуры, это комиссия площадок, логистики. Я думаю, от суммы 18 млн процентов 20 им, наверное, где-то пришлось потратить на обеспечение всего этого. Вряд ли сильно больше». Эксперты предполагают, что попались злоумышленники на самовыкупах, с которыми маркетплейсы борются не первый год. В отношении супругов возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Вы абсолютно безграмотный человек. Вы проследите за своей мыслью: вы сразу квалифицируете какие-то действия и даете им оценку непонятно с какого перепугу.
То есть - "открыли фейковый магазин". Это вы так решили? Или в законе есть понятие "фейковый магазин"? Ссылку на закон, пожалуйста, где это запрещено и где есть понятие "фейковый магазин" и ответственность за это.
Еще: "открыли несколько фейковых аккаунтов". Это вы решили, что они фейковые или закон запрещает открывать несколько аккаунтов? Если они открыли несколько аккаунтов, так и баллы начислялись на каждый аккаунт ровно в том объеме, в котором с него писались отзывы. В чем проблема? Нельзя заводить несколько аккаунтов? Ссылку на закон дайте, пожалуйста. Не ваши вопли - а конкретную статью, которая это запрещает.
"Придумали мошенническую схему, воспользовавшись пробелами в работе маркетплейса"? ОК, можно указать конкретно на этот пробел, позволяющий организовать мошенническую схему? Я вот пока его не вижу. Они воспользовались законным способом заработать баллы, который им предоставил сам маркетплейс. Где тут "пробел" - не вижу.
"В момент получения товаров стали писать отзывы на товар, за который(отзыв) МП предусмотрено было начисление неких бонусов!(вот это и есть лазейка, которой воспользовались преступники!)". Простите, дорогой мой, если вы в момент какой-то акции придете в магазин и купите десять ящиков пива со скидкой 30% - про вас можно то же самое сказать - "вот это и есть лазейка, которой воспользовались преступники". Т.е. вы ограбили бедный магазин, воспользовавшись тем, что пиво в нем отдавали дешевле, вас надо сажать! Ведь вы же получили выгоду? Получили! Мало того - когда акция кончилась, вы потом пошли и продали это пиво соседям со скидкой 10%, а чистую прибыль положили себе в карман! Ох вы негодяй!
" Таким образом, они не тратили деньги(Очень важно для усмотрения именно состава преступления!)". Полная чушь. Почему не тратили? Тратили. Они же товары не за бесплатно получали. А потом возвращали товар обратно. В полном соответствии с правилами. Можно вернуть товар - они и возвращали. Вот я сейчас могу пойти в любой магазин да хоть тех же ноутбуков. И могу там хоть каждый день покупать ноутбук и на следующий день возвращать его не распакованным. Они, конечно, будут недовольны. Но даже если я буду делать это каждый день на протяжении года, никаких претензий ко мне быть не может - я делаю это с соблюдением закона. А уж зачем - это мое личное дело как потребителя. Товары они покупали - то есть тратили на них деньги. А уж если возвращали - это их личное дело.
"И уже после этого пара сама создала фейковый магазин(третий момент, который очень важен для квалификации действий именно как мошенничество!) на том же маркетплейсе". Как вы определили, что это фейковый магазин и какое наказание за это предусмотрено в законе? Есть там такое определение или вы сами его выдумали? Ссылку, пожалуйста, на статью закона, а не на свои умственные потуги. Заодно на статью, которая запрещает покупать в своем магазине.
Короче, все ваши вопли на уровне: "Маркетплейс прав, потому что он большой!".

Ты до...ёб? Тебе написали - возбуждено уголовное дело. Т.е. как минимум ещё один человек в России(кроме меня), а это следователь, возбудивший это уголовное дело, думает так же как я написал! Да я так определяю. Я так считаю. Следователь считает так же, раз возбудил уголовное дело. Не нравиться слово "фейковый"? Так я тебя удивлю! В постановлении о привлечении в качестве обвиняемых его тоже не будет!!! В данном случае слово использовано, для понятного донесения местной аудитории сути произошедшего! Остальное: как вы определили, ссылку на статью закона тебе(вернее обвиняемым) следователь выведет в уголовном деле. Короче! Все твои сопли, не более чем сопли. Слезь с дивана, иди работай!

С точки зрения логики они что-то нарушили, а с точки зрения соглашения между продавцом и маркетплейсом, сильно сомневаюсь. Как по мне, если торговая площадка не способна на основе своих же правил найти дыры в своей же системе, то это проблемы торговой площадки.
Причина таких ситуаций, что разработчики ПО, маркетинговых схем, различных методов взаимодействия между продавцом и покупателем, не занимаются банальной системой проверки, т.е. тестированием своих же продуктов. Кроме этого, вот прям уверен, что им не раз писали про подобные дыры, но они отмахивались и делали вид, что самые умные. А когда ситуация вышла из-под контроля решили давать на закон, потому как у них полно связей в прокуратуре. На коррупцию и подкуп должностных лиц не намекаю, будем считать, что они в этот раз они просто защищали закон, а не тех, кто им дарит подарки. Почему так считаю, очень просто несколько лет занимался выявлением ошибок в системе после доработок и тогда объяснили, что все баги и ошибки в системе это вина разработчиков, аналитиков и программистов, а не пользователей. Если система выстроена так, что пользователей может её сломать, значит ваши разработчики, менеджеры и прочие, кто создают систему получают деньги просто так. Просто, чтобы понимали, лет 20 назад, почти в каждой компании были отделы тестирования или искали тестировщиков со стороны, а сейчас, в виду развития высокоскоростного интернета, данную функцию переложили на пользователей, мол пусть они проверяют, а мы будет исправлять ошибки. В итоге, эта практика докатилась и до сфер, где одна ошибка или бак, могут стоить миллионы, но менеджер или руководитель проекта, ответственности не несет.

Вот только самовыкуп правилами маркетплейсов (всех) - запрещен. А значит они нарушили таки правила, а значит - мошенничество.

Что такое "самовыкуп"?

Это когда создаешь магазин на маркетплейсе и сам у себя покупаешь товар.

Правила маркетплейсов - не закон. Наказание за нарушений правил может быть только в границах маркетплейса и оно никак не связано с законом. Т.е. маркетплейс, даже если запрещает самовыкуп, не может утверждать, что эти его правила - и есть закон РФ. Он может наказать такой магазин или клиента только ВНУТРИ маркетплейса и только БЛОКИРОВКОЙ. Например, отнимать его средства или баллы он не имеет права, потому что это - уже кража средств. Маркетплейс может отказать такому клиенту в работе на своей площадке - и больше ничего. Запомните, пожалуйста, это очень просто: никакие правила маркетплейса не имеют никакого отношения к закону РФ и их нарушение ни при каких обстоятельствах не может привести к уголовной ответственности - только в том случае, когда это нарушение прямо совпадает с нарушением закона и только потому, что оно в таком случае нарушает закон, а не правила. Потому что все уголовные дела открываются и ведутся по ЗАКОНУ, а не по правилам маркетплейсов. Это, я надеюсь, понятно? И даже если вы нарушите ВСЕ правила маркетплейса, какие бы они не выдумали, это не является преступлением, потому что эти правила пишет сам маркетплейс и законом они не являются. Чего неясного? Вот завтра маркетплейс напишет в своих правилах, что продажа оружия, взрывчатых веществ и наркоты через его площадку допустима. И что? От этого закон перестанет действовать, потому что МП, видите ли, ввел свои какие-то правила? Да вы сказочник!
Запомните: правила МП - филькина грамота, не имеющая отношения к закону. Если они повторяют требования закона - да, это нормально, но и в этом случае соблюдаться должны именно требования закона, а не правила МП. А если они закону противоречат или несут отсебятину - то можно просто на них положить. Поэтому, сколько бы правил не выдумывал МП, они не имеют НИКАКОЙ силы в сравнении с законом. И предъявлять обвинение в данном случае и во всех остальных случаях можно только по закону, а не по правилам МП, потому что эти правила - плоды произвольной работы недоразвитого мозга создателей МП, которые, видно, не в курсе, что есть закон, а их правила - просто подтирка в туалете,

Да нет, до...еб ты. У нас уголовные дела по произволу крупных компаний возбуждаются на раз и это ничего не значит, потому что у крупных компаний всегда есть связи и возможности пропихнуть свое видение ситуации. Напомню, что не так давно был случай с Тинькофф. Когда по ошибке Тинькофф был выставлен неверный обменный курс и клиент, совершив конвертацию валюты, получил нехилую прибыль. Так вот, Тинькофф отказался выплачивать эту прибыль и даже подал в суд - мол, клиент мошенник, он же понимал, что курс не такой! И нашлись, представляете, купленные следователи, прокуроры и такие же как вы е....нные корпоративные юристы, которые этот иск поддержали и мужика стали прессовать за мошенничество! Типа, ну он же видел курс, ну он же должен понимать, что курс не тот, а значит - он мошенник, ату его, он у Тинькова деньги украл! Казалось бы - ну дело-то ясное, банк Тинькофф ведет себя по-свинки, из-за своей ошибюки потерял денги, а делает виновным обычного человека. Но нет, дело завертелось! И только когда дело дошло до Верховного суда, там поставили точку - клиент прав и никаких сомнений в его правоте нет и быть не может. И выразились примерно в том смысле, что это вообще стыд и позор, по таким ясным делам, в которых 100% прав клиент, еще и обвинять его же самого!
Ну вот, а ведь нашелся же и там следователь, который думал также, как Тинькофф? Или не нашелся и не думал? Или ему просто приказали сверху так думать? или денег дали? Ясно, что произошло что-то из этого перечня, потому что следователь тоже потом ну никак не мог объяснить, как он по такому "делу" собирал улики и обвинял человека, и следователь бормотал что-то вроде "бес попутал", "я был под наркотой" и "а че он сам не понял, что банк ошибся...". . И судья первой инстанции примерно то же самое бормотал - "я обоссался прямо на заседании, у меня дети, я вообще даун". И судья второй инстанции: "ой, я закон плохо знаю ,я и по-русски мал-мала понимать, и вообще я гражданин Мьянмы". И так далее. И представьте себе - когда их хорошо попросили из большого банка да еще дали денег, они стали думать точно, как владельцы этого банка. Во и весь секрет! Вот почему ваш следователь думает точно также, как владельцы крупного маркетплейса - потому что он формирует дело под их заказ, чтобы показатель выпороть всех, кто попытался использовать правила маркетплейса в своих целях, хотя это и законно.
Яснее стало? или вы принципиальный дол...еб?

Ссылок на закон опять же нет. Одни вопли безграмотного идиота.

Тут или имел место быть кто-то в самом МП, который отвечал за якобы перемещение товара. Скажем сотрудник ПВЗ, который оформлял получение и возврат товара (возможно не существующего). Но об этом у автора не написано.

Или этот магазин банально не заплатил налоги.

У меня такое ощущение, что МП сам провоцирует на мошенничество, имеет с этого положенный процент в реальных деньгах при продажах/самовыкупах и т.д., а потом как бы обнаруживает мошенничество и предъявляет полную сумму к возврату. То есть мошенники остаются еще и в убытке. Здесь было все поставленно в промышленном масштабе просто. Странно, что у МП баллы начисляются сразу же после опубликования отзыва, а не по истечении 2 недель на возврат. Такое есть у МП начинающегося на О.

так здесь бонусы были не за покупку, а за отзыв.