1.1M
9 месяцев назад · 1 фото · 3053 просмотров · 25 комментариев
Завели уголовное дело за обмен криптовалюты
Девушка рассказала, что из-за того, что она переодически переводила деньги через P2P, полиция завела на неё два уголовных дела. Оказалось, что деньги, которые она получила за отправку криптовалюты, были украдены мошенническим путём.
Предупредите близких.
Метки: #Банк #Видео #деньги #мошенники #обмен криптовалюты #уголовное дело
Дроп скорее всего.
Сначала эти дебилы влезают в блудняк типа "возьми 30% а потом перешли остальное"(или тупо отдают карты\реквизиты), а потом "ЗАЩОООО?".
Херня какая-то.
У нее карты поочередно блокируют, а она не удосужилась пойти в банки с разборками???
А так, если разобраться, то в данном случае в подобных переводах она сама является пострадавшей, т.к. не знала, откуда берутся средства переводившего и действовала согласно правилам платформы.
Это как сейчас ибанутые чинуши пропихивают закон о спонсировании терроризма через прямой перевод на карту.
Пришел ты на рынок, купил переводом помидоров, а продавец оказывается "спонсирует" террористов. И вуаля - ты уже соучастник.
Купив помидоры переводом, вы способствовали неуплате налога продавцом. Т.е. поспособствовали незаконному доходу. Это как минимум.
Ну так это проблемы продавца, решившего нае..ть налоговую, а не мои.
Не совсем. Никто не будет этим заниматься, разумеется. Но вопрос простой может быть: зачем переводили деньги за товар, заведомо зная, что это черная бухгалтерия? Де-юре вы является участником схемы ухода от налогов. И если вы у конкретного джамшута будет постоянно покупать помидоры и наберете 100к в год, то вполне себе можете быть привлечены к ответственности за незаконное отмывание денег.
И отмаза из серии "а я не знал ,что налоги не платит, не работает, так ак вы заведомо осознанно переводите деньги физ.лицу за конкретный товар. Ну и опять же, незнание закона не освобождает ответственности.
Если этот самый джамшут просит перевести на личный номер, то идет он лесом. Либо дает чек, либо пи...ед нахер домой, где может торговать налево сколько вздумается. А потакать черным схемам подобных как раз и есть соучастие в любых его темных делишках.
Если бы на нее дело завели она бы на камеру не разговаривала, уже бы давно допросили бы, может даже в сизо посидела. Максимум идет как свидетель по делу, а дружбану за «пробивоны» теперь прилетит после ее откровений.
P2P сделки так-то прикольная штука. Если посвятить этому время, то можно даже что-то заработать на спекуляции. Только выгода вся проходит мимо казны (налоги конечно же платить никто и не собирался), вот и трясёт государство питупишников...
Ах ты ж бедная, несчастная! 3,14здеж от первого до последнего слова. Вписалась в мутную схему, решила бабла срубить . Будет время изучить как работает криптобиржа.
губашллепка
удивительно, да?
Кто-то хочет купить у вас крипту или оплатить любые ваши услуги или товары. Должны ли вы проверять законность получаемых средств и каким образом? Любые деньги из банкомата или кассы магазина когда-то прошли через грязные и кровавые руки. Очередной вброс от любимого государства которое хочет иметь тотальный контроль над вашими финансами.
Настолько очевидная вещь, что даже не понятно, почему минусят ваш коммент. Сам было дело менял туда-сюда крипту/рубли через P2P. По сути это такой карманный обменник, в котором выгодно всем (организаторам и сторонам сделки), кроме государства. Вот оно и озаботилось...
Не обращайте внимание - это талантливые смм-корзиночки подросли.
Вот, оказывается, кто наших бабушек на бабки разводит. Пусть не сама лично, но в схеме участвует.
У меня один вопрос, как эта курица вилкой в глаз не попадает когда ест? Как можно в принципе жить без мозгов?
Они ей не нужны...
Заголовок ради хайпа - дело завели не за "обмен криптовалюты",как таковой ,а за то,что "деньги, которые она получила за отправку криптовалюты, были украдены мошенническим путём".
А бывает немошеннический путь???
просто кража?
А х.ли ты думала? Сидишь на темных схемах и по легкому бабла рубишь?
Менты они такие. по закону - запылятся доказывать, а по факту нужен адвокат.
"...перЕодически..." ? Это от слова "переод"? Беда...
ТП
А еще говорят, что человек без мозга не может жить