С должности его сняли в 2024 году, после чего он стал депутатом Верховного Хурала Республики Тыва от «Единой России».
Метки: #Руслан Цаликов #Следком #задержание #коррупция #отмывание денег #экс-замминистра
Защита не согласна с приговором 49-летнему генерал-полковнику и будет обжаловать решение суда.
Метки: #Видео #СУД #отмывание денег #приговор #тимур иванов #хищения #экс-замминистра обороны
В отличие от своих попавшихся в руки правоохранителей «коллег», Инна Тлиашинова успела вовремя покинуть России и распродать почти всё своё имущество.
Метки: #Видео #Инна Тлиашинова #СУД #блогер #заочный арест #налоги #отмывание денег #семинары
Очередной автор курсов об успешном успехе заподозрен в отмывании денег.
Метки: #МВД #блогер #гусейн гасанов #заочный арест #отмывание денег #розыск
На заседании она объявила, что уже заплатила государству 666 млн рублей, а имущества у неё нет.
Метки: #Александра Митрошина #Видео #СУД #домашний арест #задержание #отмывание денег #уклонение от уплаты налогов
Её подозревают в отмывании денег. Примечательно, что в прошлом году, когда силовики начали интересоваться деятельностью блогеров-инфоцыган, Митрошина хвасталась тем, что у неё нет задолженности по налогам.
Метки: #Александра Митрошина #блогерша #задержание #курсы #налоги #отмывание денег
«Марафон желаний» подошёл к логическому концу. Помимо лишения свободы суд взыскал с неё более полумиллиарда рублей, а также конфисковал всё имущество.
Метки: #Видео #Москва #СУД #блогерша #елена блиновская #марафон желаний #отмывание денег #приговор
Мало ему было головной боли с сексуальными домогательствами, теперь ещё и это.
Метки: #Жерар Депардье #актер #мошенничество #налоги #обвинения #отмывание денег
Думаете, только наши чиновники до ужаса любят хранить у себя дома деньги кучками? Не-а, это, оказывается, такой фетиш у всех вороватых должностных лиц по всему миру.
Метки: #Испания #Криминал #Мадрид #Наркотики #отмывание денег #полиция
Два крайне предприимчивых священника Католической церкви Греции решили немножко пожить для себя на деньги церкви и придумали план, надежный как швейцарские часы.
Метки: #Греция #Католическая церковь #Ночные клубы #бизнес #отмывание денег #священники
Да что ж ты будешь делать, что ни день, то сенсация.
Метки: #Toronto-Dominion Bank #Видео #США #банки #наркокартели #отмывание денег
Преступный доход дельцов исчисляется миллиардами рублей в год.
Метки: #Видео #СК #криптобиржа #обыски #отмывание денег #преступное сообщества
Международная группа по борьбе с отмыванием денег считает, что Россия должна расширить список активов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Если, например, служащий не может объяснить, на какие деньги куплены украшения его жены, то их следует изымать в пользу государства. Сейчас российские суды подобными «мелочами» не занимаются. А следовало бы…
Метки: #FATF #доклад #законы #коррупция #отмывание денег #рекомендации #суды #чиновники
Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России.
