185k
3 месяца назад · 4 фото · 7839 просмотров · 110 комментариев
Опасные "лёгкие деньги": дропперов обязали вернуть почти 49 млн рублей Долиной (4 фото)
Пока Лариса Долина пакует чемоданы из квартиры Лурье, правоохранительные органы продолжают разбираться в деталях громкого дела. Кстати, общий ущерб от аферы превысил 317 миллионов рублей, именно столько артистка перевела преступникам, включая личные сбережения, займы у знакомых и деньги от продажи недвижимости.
Часть этих средств осела на счетах дропперов, и теперь суд заставляет их возвращать полученное. Йошкар-Олинский городской суд обязал девятерых местных жителей выплатить певице 48 млн 950 тыс. рублей как компенсацию за неосновательное обогащение с учётом процентов.
Каждый из них в апреле получил от Долиной переводы от 3 до 13,5 млн рублей. Некоторые открывали банковские счета буквально за день до поступления денег. Мошенники, действовавшие, по данным следствия, с территории Украины, убедили жертву, что переводы спасут её средства от "блокировки".
Дропперы — это звено, без которого многие телефонные и интернет-аферы просто не работают. За скромное вознаграждение (обычно 10–30 тысяч рублей) они предоставляют свои карты или открывают новые счета для вывода похищенного. Большинство уверены, что остаются в тени: "Я ничего не знал, просто помог с переводом". Однако закон видит иначе. Суды всё чаще признают таких "помощников" соучастниками и обязывают возвращать полные суммы, даже если те давно потрачены.
Один из дропперов по этому делу уже получил 4 года колонии. Другие теперь столкнулись с многомиллионными долгами, которые для обычных граждан равносильны финансовому краху. Банки блокируют подозрительные счета, кредитная история портится, а уголовная ответственность по статье 159 УК РФ грозит до 10 лет лишения свободы.
Эксперты советуют простое правило: никогда не передавайте данные карты или счёта незнакомцам и немедленно сообщайте о подозрительных предложениях "подработки".
Из-за этих "предприимчивых" пользователей теперь страдают обычные граждане. Тем временем банки в России ужесточают контроль за всеми подозрительными операциями, чтобы не пропустить мошеннические схемы. Пользователям массово блокируют счета даже за переводы самому себе: под подозрение попадают и крупные суммы, и мелкие регулярные платежи.
Банки объясняют это борьбой с отмыванием и дропперством, опасаясь штрафов от ЦБ, поэтому действуют жёстко. Иногда замораживают не только перевод, но и карту целиком. Разблокировка может занять несколько дней, а в Центробанке уже признали рост жалоб и отметили, что в ряде случаев меры выглядят чрезмерными.
Ещё одна печальная новинка, с которой столкнулись многие клиенты банков, — это перепроверка снятия крупной налички через банкомат. При попытке выдать большую сумму операция блокируется, клиенту звонит банк с просьбой подтвердить действие. После подтверждения нужно подождать пять минут и повторить запрос, и только тогда деньги выдадут.
Такие меры усложняют жизнь и обычным клиентам, но помогают отсеивать мошенников, которые часто заставляют жертв снимать наличные. Хотя, если бабуля решила отдать свои миллионы, её уже вряд ли что остановит.
При попытке выдать большую сумму операция блокируется, клиенту звонит банк с просьбой подтвердить действие.
мне кажется это очень разумно
Странный суд, а мог бы и знакомых Долиной отправить за долгом к мошенникам.
Настолько это все мутная история с перевода таких крупных сумм. Как то раз один товарищ богатый попросил с ним съездить в банк. Он снимал сумму в 10 миллионов рублей, после продажи квартиры. он хотел снять и положить эти деньги под проценты, но т.к в этом банке был процент ниже, то сделать это надо было в другом банке. Перевод в таком случае из банка в банк самому себе задница неимоверная, с комиссией, которая занимает кучу времени, по-этому он решил снять наличкой. Договорился на какой день, приехали. Так ему банк часа 3-4 мозг выносил, что бы эти деньги просто снять, не то что перевести. И звонили по указанному у них номеру телефона, что бы убедиться что ему звонят, и паспорт смотрели всем отделением, и убеждали что их снимать не надо, и что лучше положить их под процент в их же банке (но ставка ниже на 2 процента) в итоге со скрипом деньги все таки отдали. Надо ли говорить, что в другом банке он их вносил на счет в течении 2-х часов... А тут раз и 300 с лишним млн переводят хрен пойми куда без проблем вообще. Такое ощущение, что в банке должны быть свои люди для этого.
они там и есть
Я не понимаю вообще ЗАЧЕМ переводить деньги непонятно куда?
Когда можно пойти ножками в банк и положить свои средства скажем на депозит.
Я не особенно богат, но и не беден и свои скромные "немного денег на потом" прокрутил несколько раз в ВТБ и они за два года только увеличились, я их уже снял так как процент урезали. ВТБ давал 20-22% это очень не плохо. И надёжно.
Но нет они перечисляют свои деньги неким людям которые им звонят по телефону! Да что там деньги, ни какие то жалкие единички, а сотни миллионов!
Это же совсем [мат] нужно быть!
У тебя есть деньги - неси их в банк! Ну или зарой что бы мыши сьели, хоть не так обидно будет.
ПС: Это не реклама ВТБ.
Там реально нормальный процент давали. Теперь к сожалению нет.
Ищем другие варианты.
Ну или будем тратить.
Когда ВТБ 22% давал, Сбербанк те же 22 предлагал. У меня лежало некоторое количество, и дёргать их куда-то ещё смысла не было. Сейчас 15 везде.
Сбер мне лично 22 не предлагал.
А 15 уже как раз инфляция сьедает. То на то и выходит.
15 не интересно.
Значит нужно что то покупать. Либо дорогой автомобиль либо дешёвую недвижимость.
Так как я обычный российский провинциальный нищеброд и дорогой автомобиль у меня уже есть, думаю купить квартиру.
Потом можно будет продать.
Ну посмотрим, там видно будет, спешка нужна только при ловле блох, поспешишь людей насмешишь, быстро по телефону говоришь быстрее мошенники на#бут и какие там ещё поговорки у нас?
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Откуда у этих дроперов бедолаг такие деньги. Не увидит она своих денег.
Для снятия наличных с карты еду в отделение банка и там снимаю деньги в банкомате. Один раз в Сбере снимал наличку через сотрудника. Когда ей об этом сказал то она пошла и привела заведующую отделением и та со мной говорила почти минуту, выясняя не действую ли я по указке других людей, осознаю ли я свои действия и прочее. Еще спрашивали не снимаю ли я деньги: которые мне случайно упали на карту и владелец просит вернуть банки наличными. В этом случае предложили отказаться от перевода и вернуть его безналом по адресу отправки. Наверняка делали это для того, чтобы потом по записям с камер подтвердить что сотрудники банка меня предупреждали. Сразу скажу что мне почти 70 лет и снимал я примерно 100 тыс рублей.
Можно было снять в кассе банка у живого человека. Тем более, в банкомате есть ограничения по сумме снятия с карты, а там нет.
В Сбере наличку выдают как в кассе так и у обычных сотрудников которые принимают клиентов по электронной очереди. А снимаю наличку не в Сбере и там пока не было проблем с лимитом.
Значит есть доказуха ,что эти люди руками трогали эти бабкины деньги ,ставили свои электр или на бумаге подписи под транзакциями.
Банкиров - на фонари
Мы конечно все поверили Долиной.
А то!!!
"Кстати, общий ущерб от аферы превысил 317 миллионов рублей, именно столько артистка перевела преступникам, включая личные сбережения, займы у знакомых и деньги от продажи недвижимости."
"Мошенники, действовавшие, по данным следствия, с территории Украины, убедили жертву, что переводы спасут её средства от "блокировки".
___________________________________________________________________________________________
Я вот одного не понял. Суд над Долиной о переводе денежных средств неприятелю в особо крупных размерах уже назначен? И если - Да, то будет ли он открытым? В то, что такие деньги можно перевести без разговора со своим адвокатом и/или звонка в соответствующие органы, сотрудниками коих и представились мошенники и где у Долиной полно друзей, личноя не верю. Да ещё и в течение месяцев.
Лично моё мнение на этот счёт заключается в том, что Долина не хотела финансировать Украину, тем более в таких размерах. Она слишком жадная, что бы поддерживать деньгами хоть Украину, хоть Россию. Да и уезжать куда она врядли хотела. Она слишком тупа, чтобы понять когда пора. К тому же, в России она получала огромные деньги ( втом числе из гос. бюджета), и терять их она тоже не хотела. А вот вывести из России деньги и положить их в надёжный западный банк, она точно хотела. А как это сделать находясь под санкциями с начала 2023 года? Вот тут ей и был порекомендован надёжный посредник. Я почти уверен, что порекомендован он был людьми, которым Долина доверяет. Теми же адвокатами или или людьми из органов. Но что-то пошло не так. И получилось, как получилось. Власти бросились её отбеливать. Но тут уже восстал народ. И власти дали заднюю.
это по апрельскому эпизоду, когда она свои переводила! до встречи с Лурье 1,5 мес...по деньгам, которые она летом сливала ТИШИНА!!!
Переводишь 50тр со своей карты на свою же - автоматическая блокировка всех банковских счетов, т.к. это "подозрительная операция". Перевод 10млн на карту, которую открыли вчера - все нормально, никаких проблем, банк вернет деньги только тогда, когда к управляющему в кабинет постучатся приставы с судебным предписанием.
Вот не надо звиздеть. Перед Новым Годом переводил с одной своей карты на другую, и никаких проблем.
А ты смешной...
Что за банк ?
В Сбере перевожу сам себе, жене, внуку, всё без проблем. Недавно снимал пару раз, с разницей в неделю, наличку в банкомате, оба раза больше 100 т.р. , тоже никаких проблем.
Из всех утюгов уже про то говорят, но люди все равно пытаются так "заработать".
долго ей от дроперов кэшбека ждать...
К сожалению, алгоритмы, а вернее задания на разработку программного обеспечения формулируются как в том анекдоте где жена программиста, отправляя его в магазин со словами "возьми батон, а будут яйца - возьми десяток" получает 10 батонов. Строго в соответствии с поставленной задачей.
А в госструктурах любой отход и даже виляния от полученного задания не допустимы. И за этим следит не спец, а эффективный манагер.
Вот и получаем, что за перевод самому себе надо оправдываться. И хорошо, если не у прокурора
Звиздеть не надо.
Где зведеть-то, он прав. Нынешние "программисты" работают исключительно по тикетам, не вникая в суть задачи, да от них это и не требуется.
Спец всё таки принимает продукт, иначе бы ничего не работало.
Это ответ человека, который принимал участие в приёмке и подписывал акты или надежда на то, что так и делается?
Фактически есть техзадание на разработку ПО, написанное в строгом соответствии с ФЗ, есть сроки, есть бюджетные деньги, которые должны быть освоенны в вышеуказанные сроки. И вот приёмка в первую очередь должна пройти так, чтоб не нарушить сроки, а уж во вторую - поручение нормального продукта.
Судя по тому, что у моего соседа при попытке перевода между своими счетами 500 (пятьсот!) рублей блокировку удалось разблокировать лишь через 5 часов переговоров, что-то с алгоритмами не так.
Сможет ли один жулик отобрать деньги у другого жулика?
Это старая кочерыжка САМА переводила деньги полученные от продажи квартиры незнакомым людям, что уйти от налогов, а судят только их?? А её слобо закатать или только ВС может??
Понять, простить, попросить больше так не делать и отпустить с миром. Если человек тупой и не подумал о последствиях, то его нельзя ни в чём обвинять.
по мне так нельзя прощать тех кто типа психически не здоров - тут или лишение дееспособности и дурка на пожизненное или отвечай как здоровый, а то развелось плесени много которая съезжает типа вот справка из дурки.
Скоро будет тотальный контроль
Т.е. долпоепы от МВД и прокуратуры,решили свою ответственность (за поимку и предотвращение преступлений) переложить на граждан,дроппер не мошенник (а часто карты и без его ведома открываются,это проще,чем оформить кредит,нужны только свои люди в банке,к дебетовым картам такого пристального внимания нет,да и одобрения кредита не нужно),банки,кроме как "блокировать счет" (при чем вполне добросовестным людям) никак не способствуют минимализации таких преступлений (т.е. по факту банку ПОКУЮ,лишь бы был контроль над счетами)